天道好还!山东警方远赴老挝等地捕获83名电信欺诈犯罪嫌疑人

天道好还!山东警方远赴老挝等地捕获83名电信欺诈犯罪嫌疑人
齐鲁晚报·齐鲁壹点记者张国桐  山东省菏泽市巨野县公安局近来破获一同特大电信网络欺诈案,打掉多个涉嫌以网贷和出资“比特币”为名施行电信网络欺诈的团伙,捕获违法嫌疑人83名,扣押、冻住涉案资金2700多万元,现在30名首要违法嫌疑人已被巨野警方依法移送到检察机关审查申述。  巨野警方上一年3月接到居民杨某报警称,因急需用钱,他从网上请求借款10万元,可没想到的是,前后仅3天时刻,他就被对方骗走8万5千元。  3月17日,杨某登录一个借款渠道,在上面填写了自己的信息,之后接到一个来自云南的生疏电话,声称是借款公司的人员,了解了一下杨某借款的金额和用处,之后就将杨某的信息推送给他们公司的一个业务员。随后,对方所称的业务员给杨某发来一个APP软件,让杨某在软件上依照他的指引提交了借款请求。  由于杨某他自身征信有问题,在银行贷不出来款,欺诈团伙称需要对杨某的身份进行包装,伪装成一个上海的有固定作业的人员,之后对方以包装费、冻结费、征信费,还有处理VIP这几种理由,要求杨某进行转账。  在随后的3天里,杨某在对方的引诱下,将其4张银行卡屡次转款合计8万5千元,3天后,借款依然办不下来,杨某这才意识到是场骗局,并向巨野警方报结案。    接到报案后,巨野县公安局敏捷建立专案组,对案情进行了全面的整理、剖析,发现违法团伙作案时的银行账号是用虚伪身份注册的,作案的QQ号首要在境外缅甸木姐和老挝万象活动。  面临境外违法,巨野警方缺少满足的信息资源,侦查作业一时陷入困境,此刻专案组决议改变侦查思路,另辟蹊径,侦破此案。  由于是团伙作案,警方考虑到违法团伙应该是对多人多起施行欺诈,所以专案组对本辖区跟邻近的县、市,进行结案子整理,一起串并了13起案子,经过整理傍边,把握了15个可疑QQ号。  在对可疑QQ号的排查中,江西人黄某逐渐归入专案组视野里,此人常常收支老挝、缅甸等地,而且他的资金账户存在显着疑点,申述案嫌疑逐渐上升。  环绕黄某的活动轨道和人员联络,警方派人先后到福建龙岩、云南瑞丽等地调查取证,经过4个多月的侦查作业,专案组逐渐把握了黄某涉嫌欺诈违法的要害根据,排查出与他联络密切的可疑人员80多人,案子取得重大进展。  为了进一步收集根据,全面冲击境外违法团伙,经公安部同意,菏泽市及巨野县两级公安机关派人赶赴老挝首都万象对黄某团伙进行全面摸排,在当地警方的合作下,专案组摸清了黄某团伙的安排架构和坐落万象市郊的欺诈窝点。  在老挝,专案组发现,因客观原因,黄某团伙大部分涉案人员已连续回国,多个窝点大门紧锁,因而警方决议,在境内对其施行抓捕,侦查中,警方发现黄某的同伙李某回国后,在福州又建立了一家公司进行欺诈活动。  专案组经过一个多月的侦查,发现该公司,是一个以出资比特币为名义,对境外人员施行欺诈的团伙,侦查人员顺线追寻,又发现了别的两个欺诈团伙,这3个团伙互相联络、分工合作,一起施行欺诈。  这3个团伙嫌疑人都是从老挝回来的原班人马,原境外欺诈团伙共谋黄某也成了其间一个团伙负责人,进行虚拟钱银比特币的欺诈活动,在全面把握这3个团伙涉嫌欺诈的现实和窝点之后,巨野警方安排200多名警力赶赴福州等地展开会集收网举动。  警方当场捕获团伙喽罗黄某、李某等80多个违法嫌疑人,缉获了200多部电脑,230多个手机卡,扣押现金是2700余万元。在违法团伙窝点里,民警发现了许多电子版和纸质的剧本,违法嫌疑人根据剧本对受害人进行心思诱导,让他们逐渐进入违法嫌疑人设下的骗局。现在,该案还在进一步侦查中。

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